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阿里支付宝里的资金被“蚂蚁搬家”
发布时间:2013-09-25 19:15:56 作者: 广州大众搬家 浏览: 383,1,0 标签:蚂蚁搬家

经常网购的“亲”都知道,当支付宝账户金额变动超过100元时,客户会收到支付宝公司发送的免费短信提醒,100元以下的则不发送短信。而购买虚拟产品,一般是由系统自动充值成功,并不需要买家先收货确认再付款。因此,这种“蚂蚁搬家”式的作案方式,支付宝的主人很难及时察觉。

  2012年8月,支付宝公司向公安机关报案。经对李先生、吴女士等人被盗支付宝账户操作日志IP地址的分析,发现作案地点集中在江苏省睢宁县。同年12月18日,睢宁县公安局对该案立案侦查,后通过技术手段锁定犯罪嫌疑人李文才、周游、陈临,三人随即被抓获。

“90后”组建“洗宝”团队

  李文才出生于1991年11月,初中一年级便辍学在家,终日“泡”在网上消磨时光。一次,他进入一个QQ群,听人议论“洗宝”(即盗窃他人支付宝账户资金)这个行当能赚钱。在了解其中的“窍门”后,李文才决定放开手脚大干一场。

  2011年11月,李文才在某小区租房成立了“工作室”,开通宽带、装了4台电脑,然后以每天100元、包吃住玩乐的条件找来好友陈临和周游,三人组成了“洗宝”团队。

  据李文才交代,“洗宝”是“一条龙”流水线作业,首先要设法进入他人的支付宝。在网上,有专门出售支付宝用户账号、密码等信息的不法卖家。李文才找到卖家,花200元购买了20万条相关信息,并筛选出一些账号作为作案目标。

  由于掌握了密码,登录这些支付宝易如反掌。但如果直接将他人账号中的资金转移到自己的账户或网银内,很容易被追查到,因此李文才等人大费周折布下“迷魂阵”:盗用支付宝购买Q币、游戏充值卡等虚拟商品,再将这些虚拟商品出卖变现。

  李文才等人通过QQ找到专门的“收卡人”帮忙,将虚拟商品在网上出售销赃。“收卡人”按比例从中抽取“费用”后,把剩余的钱通过转账汇入李文才指定的账户内。

  防范打击遇到新难题

  李文才等人每次窃取他人支付宝的金额都不大,所以很多被害人只是自认倒霉,也有部分被害人向支付宝公司投诉,但无人向公安机关报案。李文才等人正是抓住了被害人的这种心理,“少吃多餐”、疯狂作案。

  据检察机关指控,2011年12月至2012年3月,李文才等人频繁登录多名被害人的支付宝窃取资金,共计9.38万元。但这只是在李文才的4台作案专用电脑上通过技术手段计算出的数额,他们真实的犯罪所得并不止这些。据李文才交代,他们有时也利用网吧的电脑作案,这部分数额难以查证。

  李文才在与“上游”出售支付宝客户个人信息的不法人员、“下游”销赃的“收卡人”进行联系时,都是用临时申请的QQ号,且在落网前已将电脑、移动硬盘、U盘内存储的原始数据、程序等销毁,财付通、银行卡要么是即用即扔,要么是从网上购买的“黑卡”。这些都给案件侦查取证增加了难度。

  检察官提醒,广大消费者在享受方便的网购乐趣时,保障网上支付安全显得尤为重要。支付宝用户最好不要在网购账号内存有大笔资金,可以采取诸如设定消费金额限制、手机短信提醒等措施,严密监控自己的支付宝交易情况,遇有异常应马上报案或投诉。同时,网站、网络运营商要通过自清自查,加强监测,提升安全等级,杜绝有害信息。第三方支付服务商应加强内部人员管理,防止用户个人信息被泄露。

来自:大众搬家